Актуальность темы исследования обусловлена нарастающей тенденцией совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В соответствии со статистическими данными МВД России за отчетный период 2022 г. зарегистрировано 522065 фактов преступной деятельности [1], в свою очередь в 2023 г. – 676951 [1].
Особого внимания заслуживают преступления, совершенные с использованием «криптовалюты», так по мнению Ляскало А.Н.: «расширение сферы обращения и повышенный криминальный интерес к использованию «криптовалюты» все чаще вынуждают правоприменителя признавать ее предметом или средством преступления» [2, с.87]. Это обуславливает необходимость более подробного рассмотрения вопросов расследования преступлений данной группы.
В настоящее время российское законодательство не закрепляет правового статуса такого понятия как «криптовалюта». В ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодателем сформулирован термин «цифровая валюта» [3]. Следует отметить, что данные термины не тождественны, основным отличием по мнению ряда ученых, например Павловой М.А. и Бурдаковой Н.В., является отсутствие у «криптовалюты» функций средств расчета, она представляет собой виртуальный актив и выпускается децентрализовано, без участия Центрального банка РФ [4, с.245].
По нашему мнению, определение термина «криптовалюта» более точно сформулировано в работе Ишина И.А., это вид цифровой валюты, создание которой, а также контроль за ней основаны на криптографических методах и децентрализованной форме эмиссии и учета [5, с.83].
На современном этапе преобладают такие «криптовалюты» как: биткоин, эфириум, лайткоин и др. запущенные на технологии «blockchain». Обращая внимания на данную технологию, считаем важным отметить принцип работы, при котором транзакции прослеживаются вплоть до криптографических идентификационных данных, которые теоретически анонимны.
Рассмотрение теоретического аспекта в рамках данной статьи вызвано необходимостью понимания значения термина «криптовалюта» и ее местонахождения в системе правовых норм, а также того, что будет выступать в качестве регулятора правоотношений в случае возбуждения уголовного дела. Процесс расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий достаточно сложен, а в случае совершения их с использованием «криптовалюты», имеет ряд проблемных вопросов, связанных с расследованием преступлений.
Одной из основных проблем выступает установление личности преступника. Получение информации о злоумышленнике возможно только при непосредственном контакте, например, в ходе допроса или в результате обыска в помещении, где расположена компьютерная или майнинговая техника. Осуществляя производство данных следственных действий, которые безусловно могут повлиять на формирование доказательственной базы, необходимо установить отличительные черты производства каждого из них.
При производстве обыска, если возникает необходимость изъятия электронных носителей, то в соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, требуется обязательное участие специалиста. Важно определить, что относится к электронным носителям информации. Безусловно, к ним можно отнести: CD – диски, флеш-память, жесткие диски. УПК РФ не приводит конкретного перечня электронных носителей информации, что обуславливает возникновение вопроса об участии специалиста при обнаружении «майнинговой фермы» у злоумышленника, так как данное устройство является – специализированным комплексом оборудований, с одной стороны для обеспечение работы «blockchain», а с другой для «майнинга». В дальнейшем, на этапе судебного разбирательства у стороны защиты могут возникнуть вопросы об участии специалиста при производстве данного следственного действия.
Специфичной особенностью при производстве допроса лица, совершившего преступление с помощью «криптовалюты», является установление его причастности к совершению конкретного преступления, так как исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что лицо в процессе совершения преступления осуществляет транзакции анонимно. По нашему мнению, следователю в процессе допроса следует сформулировать следующие специфичные вопросы как: Имеется ли у лица компьютерное устройство (сервер) с выходом в интернет? Является ли допрашиваемое лицо владельцем «криптокошелька»? Какими сервисами пользуется допрашиваемое лицо, для осуществления транзакций? Установлен ли на компьютере «криптоконтейнер», для обеспечения безопасности данных?
Следует отметить значимость нахождения электронных следов, в процессе расследования. Интересна позиция Закусило А.М., по вопросу выявления следов преступной деятельности, автор придерживается следующих методов [6, с.93]: использование готовых ПО для анализа «blockchain», установление банковских кошельков на которые зарегистрированы электронные кошельки, кластеризация связанных кошельков по частям и типовыми транзакциям. Следует упомянуть о еще одной форме использования специальных знание, а именно, назначении компьютерно-технической экспертизы устройств, которые непосредственно использовались для транзакций с «криптовалютой». Перечень вопросов, решаемых при назначении данного вида экспертизы должен выглядеть следующим образом: Каким способом происходило подтверждение совершения сделки? Установите соответствия между идентификатором распределенной сети и фактической личностью владельца.
В завершение считаем важным отметить, что в настоящее время российское законодательство не закрепляет правового статуса такого понятия как «криптовалюта». Транзакции с «криптовалютой» анонимны, благодаря технологии «blockchain», а действующий УПК РФ исчерпывающего перечня электронных носителей информации не содержит. Как показало исследование, вышеназванные проблемные моменты усложняют работу следователя при производстве следственных действий и в целом процесс расследования. Предложенные нами перечень вопросов для допроса и примерные формулировки вопросов для постановки эксперту при назначении экспертизы, должны способствовать корректному и полному установлению подлежащих доказыванию обстоятельств.
Список литературы
- Статистика и анализ // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL:xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 20.05.2024).
- Ляскало А.Н. Криптовалюта как предмет и средство преступления / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVI Международной конференции. М.: РГ-Пресс,2019. С. 87-92.
- О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс», 2024 (дата обращения: 21.05.2024).
- Павлова М.А., Бурдакова Н.В. Понятие цифрового рубля и его отличия от криптовалют / М.А. Павлова, Н.В. Бурдакова // Юный ученый. – 2023. – № 3 (66). – С. 243-245.
- Ишин И.А. Особенности производства отдельных следственных действий и роль начальника органа дознания при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Академическая мысль. 2020. №2 (11). С. 82-85.
- Закусило А.М. Особенности механизма легализации преступных доходов с использованием криптовалюты и ее следообразование // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. - 2023. - №4. - С.90-95.